數(shù)據(jù)分析是一切分析的前提，經(jīng)濟(jì)案件從收集數(shù)據(jù)入手，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、整理，從數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)線索，從數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)規(guī)律，從數(shù)據(jù)確定涉案主體、嫌疑人關(guān)聯(lián)關(guān)系，從數(shù)據(jù)量化案件大小，案件整個過程，偵查、立案、報檢、訴訟都是以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)。而數(shù)據(jù)也是辦案機(jī)關(guān)在辦案過程中難以言表的痛。

• 痛點(diǎn)一：銀行流水格式不一，統(tǒng)計分析難度增加

因?yàn)椴糠纸?jīng)濟(jì)類案件涉案范圍廣，與案件相關(guān)的銀行流水可能涉及全國各地，而因?yàn)椴煌y行甚至是不同地區(qū)的銀行流水格式不一，不同格式的流水對于后期流水的合并分析帶來不便。

同一種銀行流水在各家銀行的格式不一樣

以銀行調(diào)取格式為例

格式一

格式二

格式三

同一家銀行也可能同時存在幾種銀行流水格式

以銀行轉(zhuǎn)賬為例

格式一

格式二

• 痛點(diǎn)二：數(shù)據(jù)量龐大，工作負(fù)荷加重

因?yàn)榘讣拇笮〔灰?，對?yīng)涉及的銀行流水量也不一樣。在實(shí)際司法鑒定過程中，警方可能會通過經(jīng)濟(jì)偵查手段追蹤到大量的銀行賬戶信息，匯成司法數(shù)據(jù)分析的大額銀行流水?dāng)?shù)據(jù)，有時甚至?xí)枰獎佑脭?shù)據(jù)庫去處理龐大的數(shù)據(jù)。記錄數(shù)大的單表、數(shù)據(jù)量多的多表合計表造成司法數(shù)據(jù)分析工作量的增加。

• 痛點(diǎn)三：數(shù)據(jù)繁雜且實(shí)時更新，難以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性

司法分析往往在初期需要結(jié)合大量的物證信息和司法鑒定的專業(yè)知識，同時分析大量流水并追蹤去向之后才能發(fā)現(xiàn)隱藏在其中的關(guān)聯(lián)信息。這個結(jié)果不是一蹴而就也不是固定不變的，它隨著證據(jù)的增加或是其他信息的增加會推導(dǎo)出不同的結(jié)論。

如何讓數(shù)據(jù)說話？

為科學(xué)研判提供根據(jù)

湖南天勤會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司擁有一支專業(yè)高效的數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊，針對警方在司法經(jīng)濟(jì)案件的痛點(diǎn)，依托專項(xiàng)人才和專業(yè)技術(shù)工具，通過在案件偵查前期介入到案件中，協(xié)助警方整理、統(tǒng)計、分析、處理警方獲得的銀行流水?dāng)?shù)據(jù)，幫助警方減少在銀行流水追蹤方面的工作量，使案件線索更加明朗。經(jīng)過長期的實(shí)踐工作，湖南省天勤會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司贏得了客戶的高度認(rèn)可，并形成了完善的服務(wù)流程方案，通過全面、精細(xì)的司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為案件的科學(xué)研判提供根據(jù)。

特色服務(wù)

1.在取得數(shù)據(jù)之后進(jìn)行歸類整理，形成數(shù)據(jù)臺賬。

2.對已經(jīng)進(jìn)行了初步整理的銀行流水進(jìn)行梳理檢查，查看是否存在缺失或錯誤。

3.針對流水池中的流水，結(jié)合其他物證信息進(jìn)行分析、統(tǒng)計。

4.在分析流水的來源和去向之后發(fā)現(xiàn)與案件相關(guān)的其他線索。

5.針對分析、統(tǒng)計之后的流水形成數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)圖。

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從此告別繁重的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作