資金分析包括數(shù)據(jù)準備、導入、匯總、清洗、分析、形成結(jié)果等環(huán)節(jié)，需確保數(shù)據(jù)來源合法、完整，方法可靠標準，全流程可溯源、可校驗，結(jié)果可理解。通過資金分析所形成的證據(jù)形式需具有證明能力，具備客觀性、真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性的證據(jù)特點。資金分析時，通常需針對不同案件設(shè)置分析參數(shù)，統(tǒng)一算法，確保分析方法、模式和過程標準化。如傳銷案件中，按傳銷涉及的分層及資金交易特征，設(shè)置相應參數(shù)，采用篩選、碰撞、聚類、關(guān)聯(lián)、比對等方法，對資金數(shù)據(jù)進行深度挖掘，多層穿透分析。如網(wǎng)賭案件中，按網(wǎng)賭涉及的交易對手、資金交易特征、時間等，設(shè)置參數(shù)，建構(gòu)分析模型，利用關(guān)系可視化技術(shù)清晰展現(xiàn)涉案資金的來源和去向。通過資金分析有效還原各類經(jīng)濟案件中的資金流轉(zhuǎn)模式、關(guān)系、數(shù)額等，以查明案情，證明犯罪，厘清刑事責任。多年來，天勤事務所深耕司法會計鑒定領(lǐng)域，承接了一批備受關(guān)注的大案要案。為快速有效的對網(wǎng)絡傳銷、網(wǎng)絡賭博、電信詐騙、非法吸收公眾存款、集資詐騙、虛開騙稅、洗錢、非法經(jīng)營等資金密集型犯罪案件進行精準資金分析，打造了一批專業(yè)資金分析團隊，在實踐中提煉了自有的資金分析方法，并通過構(gòu)建專門的IT部門，開發(fā)了天勤資金分析工具，實現(xiàn)了資金流水的快速導入、不同格式流水的標準化、流水清洗秒速度。在資金分析過程中對于分析參數(shù)設(shè)置，統(tǒng)一算法，分析方法、模式和過程標準化的要求，可高效的處理大量數(shù)據(jù)。天勤資金分析工具，同時能實現(xiàn)財務分析、資金穿透、線索核查、集群協(xié)助等分析研判輔助功能。為解決以往案件中出現(xiàn)的周期長、效率低、無法有效穿透資金、無法厘清深層次資金脈絡等問題，進行了有效的突破。天勤資金分析模式，在網(wǎng)絡傳銷、網(wǎng)絡賭博、電信詐騙、非法吸收公眾存款等各類案件中，實現(xiàn)的資金分析成果，是天勤事務所針對相應案件出具的司法鑒定意見的有力支撐依據(jù)，經(jīng)受住了歷年司法實踐的檢驗。
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